根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及国资委关于外部董事管理的有关规定，现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人经市国资委委派，担任集团有限公司外部董事，同时兼任董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人严格按照新《中华人民共和国公司法》和国资委关于外部董事履职的有关要求，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻D的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，认真履行外部董事职责，忠实维护出资人和公司合法权益，积极参与董事会各项工作，充分发挥多角度审视和制衡作用，促进董事会科学、理性、高效决策，为推动公司高质量发展贡献力量。2025年，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司锚定高质量发展目标，深入推进国企改革深化提升行动，各项工作取得积极成效。

二、履职情况

（一）强化引领，提升履职站位。一是深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想。坚持用D的创新理论武装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上上行动上同以同志为核心的D中央保持高度一致。深入学习经济思想、关于国有企业改革发展和D的建设的重要论述，牢记“国之大者”，切实增强作为外部董事的责任感和使命感。二是深入学习贯彻D的二十届三中、四中全会精神。准确把握进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大部署，深刻领会“十五五”时期是基本实现社会主义现代化关键时期的重要定位，围绕国企改革深化提升行动要求，增强履职的自觉和责任担当。三是深入学习贯彻新《中华人民共和国公司法》。系统学习新《中华人民共和国公司法》关于国有独资公司治理、董事会建设、外部董事制度等规定，特别是关于“国有独资公司的董事会成员中，应当过半数为外部董事”的法定要求，准确把握外部董事的法定职责、履职边界和忠实勤勉义务，提高依法履职能力和水平。

（二）认真参与决策，发挥制衡作用。一是认真出席董事会会议。2025年度，公司共召开董事会会议12次，本人全部出席，出席率100%。会前认真研读会议材料，深入分析议案内容，主动与公司相关部门沟通了解情况，做好充分的履职准备。会中积极发言、独立判断，对重大事项充分发表意见，全年共审议各类议案58项，涉及公司战略规划、年度预算、重大投资、产权变动、薪酬考核、内部控制等方面，投出赞成票53项，提出修改完善意见后投票5项。二是积极履行专门委员会职责。作为审计与风险管理委员会主任委员，主持召开委员会会议8次，审议年度财务报告、内部控制评价报告、全面风险管理报告、审计工作计划、审计发现问题整改等议题，督促公司完善内控体系建设，加强重大风险防控，形成委员会决议和会议纪要报董事会参考决策。作为薪酬与考核委员会委员，参加委员会会议6次，参与审议经理层年度薪酬方案、绩效考核方案、任期激励方案等，推动建立健全市场化经营机制。三是独立客观发表意见。对涉及公司重大利益的事项，坚持原则、审慎判断，敢于提出不同意见和建设性建议。全年对5项议案提出修改完善意见，包括投资项目风险评估、关联交易定价、内控制度完善等方面，均被采纳。

（三）深入调查研究，服务战略决策。一是主动深入企业一线。全年在公司履职时间累计超过65个工作日，超过规定要求。通过实地调研、专题座谈、查阅资料、列席会议等方式，深入了解公司生产经营、改革发展、风险防控等情况。赴公司所属子企业和项目现场调研8次，与经理层、中层干部、一线员工广泛交流，掌握第一手资料，了解基层实际情况。列席公司D委会、总经理办公会等重要会议6次，及时掌握公司重大决策部署和经营动态。二是关注行业发展趋势。持续跟踪研究宏观经济形势、行业发展动态、政策法规变化，结合公司实际提出发展建议。参加行业研讨会、专题培训、外部董事履职交流等活动6次，不断拓宽视野、更新知识、提升能力。主动学习研究数字化转型、绿色低碳发展、新质生产力等前沿课题，增强服务公司发展的能力本领。三是为战略决策建言献策。围绕公司“十五五”规划编制、主责主业聚焦、资产布局优化、管理效能提升等重大课题，深入开展调查研究，形成专题研究报告2份，提出战略发展建议10余条，为董事会科学决策提供参考依据。

（四）加强风险防控，维护国资安全。一是强化经营监督。作为审计与风险管理委员会主任委员，切实履行董事会监督职责，将履行监督职责贯穿参与决策全过程，推动公司完善风险管理体系和内部控制体系。督促公司开展内部审计项目12个，对重点领域、关键环节进行专项检查，发现并推动整改问题15个，督促建立健全相关制度3项。关注审计发现问题整改落实情况，对重要问题进行跟踪督办，确保整改到位、形成闭环。二是防范重大风险。密切关注公司投资项目、资金管理、合同履行、法律诉讼、安全生产等方面的风险隐患，对可能影响国有资产安全的事项及时提示预警。全年向董事会提交风险提示报告3份，对2个重大投资项目提出风险防控建议，推动公司优化投资决策流程、强化投后管理。对涉及国有资产安全的紧急情况，及时向国资委报告。三是推动合规经营。督促公司严格执行“三重一大”决策制度，规范董事会议事程序和决策流程，确保D委前置研究程序落实到位。关注关联交易、对外担保、大额资金使用等重点事项，督促完善审批程序和风险管控措施，确保决策合法合规、程序规范透明。